da rizzato | Ott 31, 2024 | 2024, Generale, Industriale
Dopo quasi un anno di applicazione della procedura sulla comunicazione del titolare effettivo (T.E.), vale la pena ricordare che oltre alla prima comunicazione al Registro delle Imprese, fatta entro lo scorso 11.12.2023, la normativa prevedi altresì la conferma...
da rizzato | Nov 21, 2023 | 2023, Industriale
In ottemperanza alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) è richiesta alle imprese e alle fondazioni (e altre istituzioni private analoghe) la comunicazione telematica dei dati e delle informazioni relative ai titolari effettivi. A COSA SERVE Si tratta di un...
